EEUU y México anuncian sanciones contra empresas de apuestas relacionadas con el cártel de Sinaloa / Foto: Iván Medina - AFP/Archivos
-
Sin Ortega, Rosario Murillo perdería el poder en Nicaragua, dice excomandante guerrillera
-
El beneficio de Alibaba cae un 18%
-
Confinan a 1.700 personas en un crucero en Francia tras la muerte de un pasajero
-
Resiliencia de economía de EEUU a prueba por guerra contra Irán
-
Nuevas reglas en el Mundial contra la pérdida de tiempo y se estrena la "ley Vinícius"
-
Fede Valverde, "jugador insignia" del sueño mundialista de Uruguay
-
El director ejecutivo de Nvidia acompaña a Trump en su viaje a China
-
Tiltil, el pueblo chileno junto al basural que emite más metano en el mundo
-
El trabajo sexual estorba al remozado México mundialista
-
La UE no prohibirá terapias de conversión para personas LGBT+, pero impulsará a Estados miembros a hacerlo
-
Ocho muertos en ataques israelíes al sur de Beirut
-
Los Bleus en huelga: un documental retrata la debacle de Francia en el Mundial de 2010
-
El Louvre descuidó su seguridad, afirma un informe parlamentario
-
El mundo agota sus reservas de petróleo a una velocidad récord por la guerra en Oriente Medio, alerta la AIE
-
El desempleo en Francia aumenta al 8,1% en el primer trimestre
-
Las importaciones de gas ruso a la UE alcanzan su nivel más alto desde 2022, según un estudio
-
Crece el malestar social en Bolivia frente al gobierno de Rodrigo Paz
-
Un juez concede a la Fiscalía acceso a las recetas médicas de Woods en el caso de su accidente
-
El jugador de los Grizzlies Brandon Clarke fallece a los 29 años
-
Swiatek aplasta a Pegula y jugará en Roma sus primeras semifinales de 2026
-
La Amazonía, "bajo ataque" creciente del crimen organizado, dice una ONG
-
El delincuente sexual Epstein viajó a Colombia en 2002, según el departamento de migración
-
Lula deroga el criticado impuesto a pequeñas compras a través de plataformas como Shein o Temu
-
Trump publica en su red social una imagen de Venezuela como el estado número 51 de EEUU
-
El tradicional discurso del rey, eclipsado por la crisis del gobierno laborista británico
-
Panamá experimenta condiciones propias del fenónemo de El Niño, dice la autoridad meteorológica
-
Paramount defiende la adquisición de Warner Bros. ante la Fiscalía de California
-
Fallece Jason Collins, primer jugador abiertamente gay de la NBA
-
Un laboratorio sudafricano producirá un nuevo tratamiento contra el VIH para África
-
El fiscal interino de EEUU defiende las citaciones judiciales a periodistas
-
El Princesa de Asturias reconoce a los pioneros de la secuenciación rápida del ADN
-
Uruguay y Argentina avanzan hacia acuerdo sobre planta de hidrógeno verde en río límitrofe
-
El alcalde de Nueva York da marcha atrás en su promesa de aumentar el impuesto a la propiedad
-
El director de OpenAI dice en el juicio que Musk "quería el 90%" de la empresa
-
De "Ted Lasso" al césped: el actor mexicano Cristo Fernández salta al fútbol profesional
-
El exjefe de gabinete de Zelenski afirma que las acusaciones de corrupción son "infundadas"
-
El comediante Conan O'Brien regresará en 2027 como anfitrión de los Óscar
-
El comercio entre EEUU y Venezuela crece un 22,7% tras la reanudación de las operaciones petroleras
-
Comienza en EEUU el juicio por la demanda de una aerolínea polaca contra Boeing por los 737 MAX
-
Decenas de miles de argentinos marcharon contra los recortes de Milei a las universidades públicas
-
Renuncia el jefe de la agencia de medicamentos y seguridad alimentaria de EEUU
-
Una corte de apelaciones de EEUU suspende la ilegalización del arancel global del 10% de Trump
-
El Barcelona estudia acciones legales tras las acusaciones del presidente del Real Madrid
-
La OPS anuncia un acuerdo con una farmacéutica para crear una reserva de vacunas contra la influenza en América Latina
-
La guerra en Irán favorece las reservas de última hora, según el grupo turístico TUI
-
El derbi Roma-Lazio se jugará el lunes para no coincidir con el tenis
-
Nissan registra fuertes pérdidas pero prevé volver a los beneficios este año
-
El Parlamento de Venezuela aprueba una reforma para aumentar los magistrados del Tribunal Supremo
-
Asesinan a una jueza en Ecuador en medio del estado de excepción por la violencia
-
La "Cúpula Dorada" de Trump podría costar 1,2 billones de dólares en 20 años, según la oficina presupuestaria
EEUU y México anuncian sanciones contra empresas de apuestas relacionadas con el cártel de Sinaloa
Estados Unidos y México anunciaron este jueves sanciones contra una red de 27 empresas de apuestas e individuos que blanquean dinero del crimen organizado, particularmente del cártel de Sinaloa.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del gobierno estadounidense "sancionó a 27 individuos y entidades", mientras que otra agencia de lucha contra el crimen financiero (FinCEN) propuso cortar el acceso al sistema financiero de "diez empresas de apuestas con sede en México", explicó el comunicado del Departamento del Tesoro.
El grupo empresarial objeto de las sanciones (HOCG) es controlado por la familia Hysa, que "ha utilizado su influencia a través de sus inversiones, o mediante el control de varios negocios en México, como empresas de apuestas o restaurantes", explicó el texto.
"Se cree que el HOCG opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo lleva a cabo sus actividades", añadió.
El gobierno estadounidense acusa personalmente a uno de los miembros de esa familia, Luftar Hysa, que opera entre México y Canadá, y que "aparece a menudo en medios de comunicación como un miembro destacado de la familia Hysa, brindando entrevistas públicas sobre los negocios de su familia en México y Europa".
Luftar y otros miembros de su familia "han trabajado estrechamente con una persona de los Estados Unidos para lavar dinero, incluyendo el traslado de grandes cantidades de efectivo desde México hacia los Estados Unidos", añadió.
Ese flujo de dinero ilegal es superior a "mil millones de pesos (unos 54 millones de USD) entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, a través de sociedades constituidas para dispersar capitales", añadió la secretaría de Hacienda mexicana en su propio comunicado.
La Procuraduría mexicana recibió denuncias al respecto, por presuntos delitos de operaciones con recursos ilícitos, añadió su texto.
P.Costa--AMWN