Condenan a 11 años y 8 meses de prisión en Reino Unido a una ciudadana china por una estafa con bitcoins / Foto: - - Policía Metropolitana/AFP/Archivos
-
Dos mujeres mueren asfixiadas en un bote de migrantes intentando llegar a Reino Unido
-
La suiza Rüegg gana la primera etapa de la Vuelta a España femenina y es líder
-
El gigante petrolero emiratí Adnoc promete 55.000 millones de dólares en inversiones en dos años
-
Una hija de Maradona dice que "había un plan" para controlar a su padre que se "fue de las manos"
-
Irán desafía a EEUU a elegir entre un "mal acuerdo" o una operación militar "imposible"
-
Pensábamos que "iba a morir" el 3 de enero, dice el hijo de Nicolás Maduro
-
Marco Rubio visitará el Vaticano tras el choque entre Trump y el papa
-
Una corte israelí extiende dos días la detención de los activistas brasileño y palestino-español
-
La visita de Carlos III a EEUU, un "riesgo" transformado en "oportunidad"
-
Benavídez derrota a Ramírez por nocaut y reta a Canelo Álvarez
-
Ataques cruzados dejan tres muertos en Ucrania y uno en Rusia
-
La comunidad transgénero de India disfruta de unos días de libertad
-
Una OPEP+ sin Emiratos decide si aumenta su producción de petróleo
-
Japón contiene tras 11 días uno de los mayores incendios forestales en décadas
-
La estadounidense Walsh mejora su propio récord de los 100m mariposa
-
Un diario crítico del gobierno de Costa Rica dice que EEUU revocó la visa a varios directivos
-
El Derby de Kentucky tiene por primera vez a una entrenadora campeona
-
La máxima autoridad electoral de Perú realizará una auditoría informática del primer turno de las presidenciales
-
Un laboratorio pide al Supremo de EEUU restablecer el acceso a la píldora abortiva
-
Detienen en Bolivia a los pilotos del avión accidentado con más de 20 muertos
-
Bangkok pone orden y amenaza sus emblemáticos puestos de comida callejera
-
Cinco muertos en un bombardeo cerca de la capital de Sudán
-
Dos activistas brasileño y palestino-español de la flotilla comparecen ante un tribunal israelí
-
Activistas brasileño y palestino-español de flotilla comparecen ante tribunal israelí
-
El gobernador mexicano acusado de narcotráfico por EEUU deja su cargo para ser investigado
-
Díaz-Canel denuncia el "nivel peligroso" de las amenazas de Trump contra Cuba
-
La Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi fue hospitalizada, según sus allegados
-
Un petrolero es secuestrado frente a Yemen y desviado hacia Somalia
-
Pekín ignorará las sanciones de EEUU a grupos chinos acusados de comprar petróleo iraní
-
Trump dice que estudia la propuesta iraní, pero adelanta que podría ser inaceptable para EEUU
-
Rio en modo Shakira: la estrella latina se presenta en un megashow en Copacabana
-
Trump dice que estudia propuesta iraní pero adelanta que podría ser inaceptable para EEUU
-
Trump dice que EEUU reducirá "drásticamente" el número de tropas en Alemania
-
Rio en modo Shakira antes del megashow de la colombiana en Copacabana
-
El equipo kurdo Amedspor certifica su ascenso a la Superliga turca
-
Detienen a un hombre en Austria acusado de envenenar comida para bebés
-
El Barcelona busca la final de Champions en el regreso de Aitana Bonmatí
-
Pogacar gana en solitario la etapa reina del Tour de Romandía
-
Israel, en jaque por los drones de bajo costo y fibra óptica de Hezbolá
-
Armenia apuesta por la IA y Occidente con la construcción de un megacentro de datos
-
Shakira convierte Rio en la capital del pop latino con su megaconcierto en Copacabana
-
Grupos armados toman una base militar clave en el norte de Malí
-
"Ni un paso atrás", advierten trabajadores de Colombia ante el eventual retorno de la derecha
-
Las negociaciones para completar el tratado mundial sobre las pandemias se estancan en Ginebra
-
Una corte de EEUU detiene temporalmente el envío de una píldora abortiva por correo
-
Venezuela suscribe acuerdos mineros con la firma Heeney Capital bajo impulso de EEUU
-
Petro propone recoger dos millones de firmas para impulsar una constituyente en Colombia
-
La fiscalía abre una investigación sobre peruanos enviados al frente de guerra en Rusia
-
Alemania y la OTAN instan a reforzar la defensa europea ante la retirada de tropas de EEUU
-
Unos expertos de la ONU piden una "prueba de vida" de un líder indígena preso en Nicaragua
Condenan a 11 años y 8 meses de prisión en Reino Unido a una ciudadana china por una estafa con bitcoins
Una ciudadana china fue condenada el martes en Londres a 11 años y 8 meses de prisión por blanqueo de dinero, tras una estafa de inversión en su país que afectó a 128.000 víctimas y dio lugar a una incautación récord de 61.000 bitcoins.
La acusada, Zhimin Qian, de 47 años, apodada la "reina de la riqueza", había convertido en criptomonedas parte del dinero obtenido de sus fraudes, cometidos entre 2014 y 2017, antes de trasladarse a Reino Unido, donde intentó blanquear los fondos.
Esta ciudadana china de perfil escurridizo, guiada por sueños de grandeza, orquestó entre 2014 y 2017 un fraude tipo Ponzi (que remunera a los inversores con los fondos de los nuevos participantes) a través de su empresa en Tianjin (noreste de China).
La acusada no era juzgada en Reino Unido por estos hechos, sino por posesión y transferencia de bienes de origen criminal, es decir, bitcoins, por los cuales se declaró culpable.
Más de 61.000 bitcoins (más de 6.000 millones de dólares al precio actual) fueron incautados en este caso, lo que representa "la mayor incautación de bienes de origen criminal confirmada en Europa", según la policía.
Qian prometía a sus víctimas rendimientos de hasta el 300%, a menudo a personas con escasos conocimientos financieros, reclutadas mediante el boca a boca, las redes sociales y presentaciones públicas.
Un cómplice malasio de 47 años, Seng Hok Ling, ha sido condenado a cuatro años y once meses de prisión por su participación en el blanqueo de dinero.
Según la justicia británica, más de 80 personas que trabajaron para ella durante la estafa han sido condenadas en China.
J.Oliveira--AMWN